ГИПЕРМАРКЕТ КРЕДИТОВ

Даю деньги в долг под расписку как составить расписку

Копирование любой информации с сайта fingeniy. Вы можете свободно пользоваться информацией, зайдя на сайт. Если вы хотите поделиться статьей на другом ресурсе, на форуме, в социальной сети — просто оставьте ссылку на нее.

Итак, любой сложный и пугающий на первый взгляд термин можно легко понять, если открыть словари и посмотреть значения составляющих его слов. Помимо них, субъектами финансового мониторинга являются страховые компании, биржи, платежные системы и многие другие финансовые структуры.

Сегодня мы будем говорить именно про финансовый мониторинг в банках.

Существует два вида финмониторинга: обязательный и внутренний.

Как осуществляется финансовый мониторинг в банках? Теперь пару слов о том, как проводится финансовый мониторинг в банках, в чем он заключается.

Обращаю внимание: банк не запрещает, не блокирует и не ограничивает как-либо операции, подлежащие финансовому мониторингу. Такие операции просто попадают под более тщательный контроль. Например, когда кто-то пытается совершить платеж в пользу лица, числящегося в списке международных террористов или нечто подобное.

Немного о том, как называются органы финансового мониторинга в России и Украине, и что они собой представляют. В России эти функции выполняет Федеральная служба по финансовому мониторингу или, как ее часто называют, Росфинмониторинг. Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти и подчиняется президенту РФ.

Обращаю внимание, что это не исчерпывающий перечень, а также на то, что перечень, суммы и типы операций в любой момент может измениться внесением соответствующих изменений в законодательные акты. Итак, какие операции попадают под государственный финмониторинг? Во-первых, операции с наличностью на сумму, превышающую 600 тыс.